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    謊稱自己在上海自貿區開設的公司可以從事“負面清單”(相當于投資領域的“黑名單”，列明了企業不能投資的領域和產業)未涉及的外匯保證金交易，以12%至18%的月收益吸引了10余名投資人的數千萬元投資款后大肆揮霍。日前，上海市浦東新區檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對陸某依法批準逮捕。

    2014年初，東北籍生意人秦先生聽說在上海自貿區內做外匯投資很火，就決定親自到上海看看。當年2月20日，秦先生來到上海，通過朋友找到了入駐上海自貿區的某資產管理有限公司的陸某。陸某自稱是該公司執行董事，他向秦先生介紹說，上海自貿區是中央支持建設的重大金融項目，實行“負面清單”政策，凡是在“負面清單”上沒有注明的業務在自貿區都可以做。他們公司從事的就是“負面清單”未涉及的外匯保證金交易，是專業買賣外匯的，操盤手技術很高，在保證本金的前提下可以給投資人每月12%至18%的紅利，是真正的“零風險”投資。隨后，陸某還帶秦先生等投資人來到長興島參觀了他們公司的外匯買賣交易平臺。

    2014年2月24日，秦先生投了第一筆錢20萬元。當年3月中旬，陸某所在公司返還給秦先生二三萬元，后來基本上是半個月返一次紅利。秦先生感覺很靠譜，前后進行了25次投資，共投入1000余萬元。

    截至當年8月，秦先生分到紅利約300萬元。而之后，秦先生再也沒得到過紅利。聯系陸某時，他總是以各種理由推托，后來干脆不接手機，秦先生只得用郵件與陸某聯系。當年10月19日，陸某發給秦先生最后一封郵件后便了無音訊。

    與此同時，其他多名投資人也都急著找陸某要錢，有人被逼無奈選擇了報警。

    2014年10月30日，陸某被公安機關抓獲。據陸某交代，之前他與趙某、朱某等人合伙做外匯生意，但不到一個月就虧了68萬元。為繼續維持下去，他們就商量自己架設一個虛擬的外匯保證金交易平臺，以代客理財的名義吸收客戶資金。陸某等人共吸收了包括秦先生在內的10余名投資人共3000萬元投資款，其中1500萬元用于支付紅利，余款予以私分。

    目前，此案的其他犯罪嫌疑人正在調查中，相關犯罪事實也在進一步偵查中。　（檢察日報）

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